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银行卡买卖涉行贿受贿 落马官员:收卡像收名片

时间:2017-07-04 20:24来源: 作者: 点击:
原标题:银行卡买卖“黑市”调查只要花费数百元,就可以轻易从网上购得他人银行卡。这些被非法交易的银行卡,成了滋生金融犯罪、电信诈骗的温床,并形成一条开卡、收购、出售

原标题:银行卡买卖“黑市”调查

只要花费数百元,就可以轻易从网上购得他人银行卡。这些被非法交易的银行卡,成了滋生金融犯罪、电信诈骗的温床,并形成一条开卡、收购、出售、使用他人银行卡的“灰色产业链”。

重案组37号(微信ID:zhonganzu37)调查发现,一些网络卖家将收购而来的银行卡、身份证、电话卡等作为整套出售,标价800元至上千元不等。

更有互联网金融公司以500元“好处费”的形式,大量租用他人银行卡,为借款人办理大额贷款业务,只为规避“同一人在同一网贷平台借款不超过20万”的国家规定。

银行卡买卖的背后,指向多项不法行为,包括电信诈骗、洗钱、行贿、受贿等。

央行有关负责人表示,银行卡内存储了很多个人信息,如果贪图小便宜出售自己的银行卡,有可能被收卡人用来从事非法活动,给自己带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任。一旦所售银行卡出现信用问题,最终都会追溯到核心账户,会导致个人信用受损,甚至承担连带责任。

银行卡买卖涉行贿受贿 落马官员:收卡像收名片

▲“兼职人员”出租身份证、银行卡、U盾换取报酬。视频截图

招“兼职”实为交易银行卡

“急招兼职,知名上市公司需要做过账业务,给辛苦费500元。兼职人员需要提前准备好银行卡,公司给卡里打钱再转出来即可。没有任何风险。纯粹白捡白给的钱。”

同样的招聘消息,叶军每天至少在上百个QQ群发布。

招“兼职人员”只是幌子,他盯上的是银行卡。

6月11日,重案组37号(微信ID:zhonganzu37)联系了叶军。他直截了当地说,银行卡租给互联网金融公司用于过账,5-7个工作日可将银行卡归还本人,报酬500元,每人每年只限操作一次。

“每天有十几人来找我出租银行卡,多的时候一天30个人。”他说,作为中间人,他每招募一名“兼职”可以得到100元报酬。

在向重案组37号探员反复确认是否有银行卡、网银U盾后,叶军和探员约定时间到公司签署协议。

6月15日下午,重案组37号探员来到东城区王府井西街9号东方文化大厦3层的一间会议室,叶军早已在此等候。

(责任编辑:admin)
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